2023 이사회
이사회 운영
이사회 개최실적
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2023.02.14 | 1. 2022년(제85기) 결산(안) 승인의 건 2. 2022년(제85기) 영업보고서 승인의 건 (보고) 2022년 이사회내 위원회 활동 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2023.03.13 | 1. 제85기(2022년) 정기주주총회 개최 승인의 건(총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 (보고) 2022년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2023.03.29 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2023.05.12 | (보고) 2023년(제86기) 1분기 결산보고 | - | 3/3 |
5차 | 2023.08.14 | (보고) 2023년(제86기) 반기 결산보고 | - | 2/3 |
6차 | 2023.11.14 | 1. 제86기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건 2. 2024년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 2023년(제86기) 3분기 결산보고 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2022.02.14 | 1. 2021년(제84기) 결산(안) 승인의 건 2. 2021년(제84기) 영업보고서 승인의 건 (보고) 2021년 이사회내 위원회 활동 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2022.03.11 | 1. 제84기(2021년) 정기주주총회 개최 승인의 건(총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 (보고) 2021년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2022.03.29 | 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2022.05.10 | (보고) 2022년(제85기) 1분기 결산보고 | - | 3/3 |
5차 | 2022.08.16 | (보고) 2022년(제85기) 반기 결산보고 | - | 3/3 |
6차 | 2022.11.14 | 1. 제85기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건 2. 2023년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 3. 자기주식 처분의 건 (보고) 2022년(제85기) 3분기 결산보고 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2021.02.15 | 1. 2020년(제83기) 결산(안) 승인의 건 2. 2020년(제83기) 영업보고서 승인의 건 (보고) 1. 2020년 이사회내 위원회 활동 보고 2. 주주제안 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2021.03.12 | 1. 제83기(2020년) 정기주주총회 개최 승인의 건(총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (보고) 2020년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2021.05.14 | 1. 자기주식 취득의 건 2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 변경 및 자기거래 승인의 건 3. 감사위원회 운영 규정 개정의 건 (보고) 1. 2021년(제84기) 1분기 결산보고 2. 신규법인 설립 보고 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2021.08.13 | (보고) 2021년(제84기) 반기 결산보고 | - | 3/3 |
5차 | 2021.11.12 | 1. 제84기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건 2. 2022년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 2021년(제84기) 3분기 결산보고 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2020.02.14 | 1. 2019년(제82기) 결산(안) 승인의 건 (보고) 2019년 이사회내 위원회 활동 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2020.03.13 | 1. 제82기(2019년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건(총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 유형자산 취득 잔금 지급을 위한 자금 차입의 건 (보고) 2019년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2020.05.12 | (보고) 1. 2020년(제83기) 1분기 결산보고 2. 부동산(신촌) 매입 관련 중간 보고 | - | 3/3 |
4차 | 2020.05.28 | 1. 유형자산 취득 승인의 건(케이스퀘어 신촌 빌딩) 2. 여의도 사옥 매각 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
5차 | 2020.08.13 | 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건 (보고) 1. 2020년(제83기) 반기 결산보고 2. 부동산(신촌) 매입 및 사옥 매각 중간 보고 | 가결 | 3/3 |
6차 | 2020.11.13 | 1. 본점 이전 승인의 건 2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 1. 2020년(제83기) 3분기 결산보고 2. 사옥 매각 결과 보고 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2019.02.12 | 1. 2018년(제81기) 결산(안) 승인의 건 2. 내부회계관리규정 개정의 건 (보고) 2018년 이사회내 위원회 활동 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2019.03.11 | 1. 제81기(2018년) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건 2. 제81기(2018년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2019.03.29 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 자기주식 처분의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2019.05.10 | (보고) 2019년(제82기) 1분기 결산보고 | - | 3/3 |
5차 | 2019.08.14 | 1. 감사위원회 운영 규정 개정의 건 (보고) 2019년(제82기) 반기 결산보고 | 가결 | 2/3 |
6차 | 2019.11.13 | 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 1. 2019년(제82기) 3분기 결산보고 2. 사옥 매각 관련 중간 보고 3. 외부감사인 지정 보고 | 가결 | 3/3 |
7차 | 2019.12.24 | 1. 유형자산 취득 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2023.02.14 | 1. 2022년(제85기) 결산(안) (보고) 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2023.03.13 | 1. 2022년(제85기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2023.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2023.05.12 | 1. 2023년(제86기) 1분기 결산(안) 2. 외부감사인(KPMG)과의 비감사업무 용역계약 사전 승인(동의)의 건 | 가결 | 3/3 |
5차 | 2023.08.14 | 1. KPMG삼정 및 글로벌 네트워크와 용역 계약이 가능한 비감사업무 범위(목록)에 대한 사전 일괄 승인의 건 2. 2023년(제86기) 반기 결산(안) 승인의 건 | 가결 | 2/3 |
6차 | 2023.11.14 | 1. 2023년(제86기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2022.02.14 | 1. 2021년(제84기) 결산(안) (보고) 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2022.03.11 | 1. 2021년(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2022.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2022.05.10 | 1. 2022년(제85기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2022.08.16 | 1. 2022년(제85기) 반기 결산(안) 2. 2023 ~ 2025 사업연도 외부감사인 선정 관련 최소 준수사항 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
6차 | 2022.11.14 | 1. 2022년(제85기) 3분기 결산(안) 2. 2023 ~ 2025 사업연도 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2021.02.15 | 1. 2020년(제83기) 결산(안) (보고) 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2021.03.12 | 1. 2020년(제83기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2021.05.14 | 1. 2021년(제84기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
4차 | 2021.08.13 | 1. 2021년(제84기) 반기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2021.11.12 | 1. 2021년(제84기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2020.02.14 | 1. 2019년(제82기) 결산(안) (보고) 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2020.03.13 | 1. 2019년(제82기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2020.05.12 | 1. 2020년(제83기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
4차 | 2020.08.13 | 1. 2020년(제83기) 반기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2020.11.13 | 1. 2020년(제83기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
1차 | 2019.02.12 | 1. 2018년(제81기) 결산(안) 2. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 3/3 |
2차 | 2019.03.11 | 1. 2018년(제81기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2019.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2019.05.10 | 1. 2019년(제82기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2019.08.14 | 1. 2019년(제82기) 반기 결산(안) (보고) 리스 기준서 개정 내용 및 변경 효과 | 가결 | 2/3 |
6차 | 2019.11.13 | 1.2019년(제82기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
