이사회
- 2022
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 1차 2022.02.14 1. 2021년(제84기) 결산(안) 승인의 건
2. 2021년(제84기) 영업보고서 승인의 건
(보고)
2021년 이사회내 위원회 활동 보고가결 3/3 2차 2022.03.11 1. 제84기(2021년도) 정기주주총회 개최 승인의 건
(총회 목적사항 포함)
2. 전자투표제도 도입의 건
(보고)
2020년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고가결 3/3 3차 2022.03.29 1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건가결 3/3 4차 2022.05.10 (보고)
2022년(제85기) 1분기 결산보고- 3/3 5차 2022.08.16 (보고)
2022년(제85기) 반기 결산보고- 3/3 6차 2022.11.14 1. 제85기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
2. 2023년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
3. 자기주식 처분의 건
(보고)
2022년(제85기) 3분기 결산보고가결 3/3
- 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 1차 2021.02.15 1. 2020년(제83기) 결산(안) 승인의 건
2. 2020년(제83기) 영업보고서 승인의 건
(보고)
1. 2020년 이사회내 위원회 활동 보고
2. 주주제안 보고가결 3/3 2차 2021.03.12 1. 제83기(2020년도) 정기주주총회 개최 승인의 건
(총회 목적사항 포함)
2. 전자투표제도 도입의 건
3. 이사 등의 자기거래 승인의 건
(보고)
2020년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고가결 3/3 3차 2021.05.14 1. 자기주식 취득의 건
2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 변경 및 자기거래 승인의 건
3. 감사위원회 운영 규정 개정의 건
(보고)
1. 2021년(제84기) 1분기 결산보고
2. 신규법인 설립 보고가결 3/3 4차 2021.08.13 (보고)
2021년(제84기) 반기 결산보고- 3/3 5차 2021.11.12 1. 제84기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
2. 2022년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
(보고)
2021년(제84기) 3분기 결산보고가결 3/3
- 2020
-
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 1차 2020.02.14 1. 2019년(제82기) 결산(안) 승인의 건
(보고)
2019년 이사회내 위원회 활동 보고가결 3/3 2차 2020.03.13 1. 제82기(2019년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
3. 유형자산 취득 잔금 지급을 위한 자금 차입의 건
(보고)
2019년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고가결 3/3 3차 2020.05.12 (보고)
1. 2020년(제83기) 1분기 결산보고
2. 부동산(신촌) 매입 관련 중간 보고- 3/3 4차 2020.05.28 1. 유형자산 취득 승인의 건(케이스퀘어 신촌 빌딩)
2. 여의도사옥 매각 승인의 건가결 3/3 5차 2020.08.13 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건
(보고)
1. 2020년(제83기) 반기 결산보고
2. 부동산(신촌) 매입 및 사옥 매각 중간 보고가결 3/3 6차 2020.11.13 1. 본점 이전 승인의 건
2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
(보고)
1. 2020년(제83기) 3분기 결산보고
2. 사옥 매각 결과 보고가결 3/3
- 2019
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 1차 2019.02.12 1. 2018년(제81기) 결산(안) 승인의 건
2. 내부회계관리규정 개정의 건
(보고)
2018년 이사회내 위원회 활동 보고가결 3/3 2차 2019.03.11 1. 제81기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
2. 제81기(2018년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건가결 3/3 3차 2019.03.29 1. 대표이사 선임의 건
2. 자기주식 처분의 건가결 3/3 4차 2019.05.10 (보고)
2019년(제82기) 1분기 결산보고- 3/3 5차 2019.08.14 1. 감사위원회 운영 규정 개정의 건
(보고)
2019년(제82기) 반기 결산보고가결 2/3 6차 2019.11.13 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
(보고)
1. 2019년(제82기) 3분기 결산보고
2. 사옥 매각 관련 중간 보고
3. 외부감사인 지정 보고가결 3/3 7차 2019.12.24 1. 유형자산 취득 승인의 건 가결 3/3
- 2018
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 1차 2018.02.13 1. 2017년(제80기) 결산(안) 승인의 건
2. 자회사(ESL) 유상증자 참여의 건
(보고)
2017년 이사회내 위원회 활동 보고가결 3/3 2차 2018.03.07 1. 제80기(2017년도) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
2. 제80기(2017년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
(보고)
2017년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고가결 3/3 3차 2018.05.14 (보고)
2018년(제81기) 1분기 결산보고- 3/3 4차 2018.08.14 (보고)
2018년(제81기) 반기 결산보고- 2/3 5차 2018.11.09 1. 2019년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
(보고)
2018년(제81기) 3분기 결산보고가결 3/3 6차 2018.11.21 1. 자회사(ESL) 유상증자 참여의 건
2. 유상증자 참여를 위한 신규 자금차입의 건가결 3/3
감사위원회
- 2022
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원참석 1차 2022.02.14 1. 2021년(제84기) 결산(안)
(보고)
2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고가결 3/3 2차 2022.03.11 1. 2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서
이사회 보고
2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고가결 3/3 3차 2022.03.29 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3 4차 2022.05.10 1. 2022년(제85기) 1분기 결산(안) 가결 3/3 5차 2022.08.16 1. 2022년(제85기) 반기 결산(안)
2. 2023~25 사업년도 외부감사인 선정관련 최소 준수사항 승인의 건가결 3/3 6차 2022.11.14 1. 2022년(제85기) 3분기 결산(안)
2. 2023~25 사업년도 외부감사인 선정의 건가결 3/3
- 2021
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원참석 1차 2021.02.15 1. 2020년(제83기) 결산(안)
(보고)
2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고가결 3/3 2차 2021.03.12 1. 2020년도(제83기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서
이사회 보고
2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고가결 3/3 3차 2021.05.14 1. 2021년 (제84기) 1분기 결산(안) 가결 3/3 4차 2021.08.13 1. 2021년 (제84기) 반기 결산(안) 가결 3/3 5차 2021.11.12 1. 2021년 (제84기) 3분기 결산(안) 가결 3/3
- 2020
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원참석 1차 2020.02.14 1. 2019년(제82기) 결산(안)
(보고)
2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고가결 3/3 2차 2020.03.13 1. 2019년도(제82기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서
이사회 보고
2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고가결 3/3 3차 2020.05.12 1. 2020년 (제83기) 1분기 결산(안) 가결 3/3 4차 2020.08.13 1. 2020년(제83기) 반기 결산(안) 가결 3/3 5차 2020.11.13 1. 2020년 (제83기) 3분기 결산(안) 가결 3/3
- 2019
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원참석 1차 2019.02.12 1. 2018년 (제81기) 결산(안)
2. 내부회계관리규정 개정의 건가결 3/3 2차 2019.03.11 1. 2018년도(제81기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서
이사회 보고
2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고가결 3/3 3차 2019.03.29 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3 4차 2019.05.10 1. 2019년 (제82기) 1분기 결산(안) 가결 3/3 5차 2019.08.14 1. 2019년 (제82기) 반기 결산(안)
(보고)
리스 기준서 개정 내용 및 변경 효과가결 2/3 6차 2019.11.13 1. 2019년 (제82기) 3분기 결산(안) 가결 3/3
- 2018
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회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원참석 1차 2018.02.13 1. 2017년 (제80기) 결산(안)
(보고)
1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2. 수주산업 핵심감사항목 보고가결 3/3 2차 2018.03.07 1. 2017년도(제80기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서
이사회 보고
2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고가결 3/3 3차 2018.05.14 1. 2018년 (제81기) 1분기 결산(안)
(보고)
수주산업 핵심감사항목 보고가결 3/3 4차 2018.08.14 1. 2018년 (제81기) 반기 결산(안)
(보고)
수주산업 핵심감사항목 보고가결 2/3 5차 2018.11.09 1. 2018년 (제81기) 3분기 결산(안)
(보고)
수주산업 핵심감사항목 보고가결 3/3
