회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022.02.14 | 1. 2021년(제84기) 결산(안) 승인의 건 2. 2021년(제84기) 영업보고서 승인의 건 (보고) 2021년 이사회내 위원회 활동 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2022.03.11 | 1. 제84기(2021년도) 정기주주총회 개최 승인의 건 (총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 (보고) 2020년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2022.03.29 | 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
4차 | 2022.05.10 | (보고) 2022년(제85기) 1분기 결산보고 |
- | 3/3 |
5차 | 2022.08.16 | (보고) 2022년(제85기) 반기 결산보고 |
- | 3/3 |
6차 | 2022.11.14 | 1. 제85기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건 2. 2023년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 3. 자기주식 처분의 건 (보고) 2022년(제85기) 3분기 결산보고 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021.02.15 | 1. 2020년(제83기) 결산(안) 승인의 건 2. 2020년(제83기) 영업보고서 승인의 건 (보고) 1. 2020년 이사회내 위원회 활동 보고 2. 주주제안 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2021.03.12 | 1. 제83기(2020년도) 정기주주총회 개최 승인의 건 (총회 목적사항 포함) 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (보고) 2020년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2021.05.14 | 1. 자기주식 취득의 건 2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 변경 및 자기거래 승인의 건 3. 감사위원회 운영 규정 개정의 건 (보고) 1. 2021년(제84기) 1분기 결산보고 2. 신규법인 설립 보고 |
가결 | 3/3 |
4차 | 2021.08.13 | (보고) 2021년(제84기) 반기 결산보고 |
- | 3/3 |
5차 | 2021.11.12 | 1. 제84기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건 2. 2022년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 2021년(제84기) 3분기 결산보고 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020.02.14 | 1. 2019년(제82기) 결산(안) 승인의 건 (보고) 2019년 이사회내 위원회 활동 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2020.03.13 | 1. 제82기(2019년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 3. 유형자산 취득 잔금 지급을 위한 자금 차입의 건 (보고) 2019년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고 | 가결 | 3/3 |
3차 | 2020.05.12 | (보고) 1. 2020년(제83기) 1분기 결산보고 2. 부동산(신촌) 매입 관련 중간 보고 |
- | 3/3 |
4차 | 2020.05.28 | 1. 유형자산 취득 승인의 건(케이스퀘어 신촌 빌딩) 2. 여의도사옥 매각 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
5차 | 2020.08.13 | 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건 (보고) 1. 2020년(제83기) 반기 결산보고 2. 부동산(신촌) 매입 및 사옥 매각 중간 보고 |
가결 | 3/3 |
6차 | 2020.11.13 | 1. 본점 이전 승인의 건 2. 2021년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 1. 2020년(제83기) 3분기 결산보고 2. 사옥 매각 결과 보고 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
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1차 | 2019.02.12 | 1. 2018년(제81기) 결산(안) 승인의 건 2. 내부회계관리규정 개정의 건 (보고) 2018년 이사회내 위원회 활동 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2019.03.11 | 1. 제81기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건 2. 제81기(2018년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2019.03.29 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 자기주식 처분의 건 |
가결 | 3/3 |
4차 | 2019.05.10 | (보고) 2019년(제82기) 1분기 결산보고 |
- | 3/3 |
5차 | 2019.08.14 | 1. 감사위원회 운영 규정 개정의 건 (보고) 2019년(제82기) 반기 결산보고 |
가결 | 2/3 |
6차 | 2019.11.13 | 1. 2020년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 1. 2019년(제82기) 3분기 결산보고 2. 사옥 매각 관련 중간 보고 3. 외부감사인 지정 보고 |
가결 | 3/3 |
7차 | 2019.12.24 | 1. 유형자산 취득 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
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1차 | 2018.02.13 | 1. 2017년(제80기) 결산(안) 승인의 건 2. 자회사(ESL) 유상증자 참여의 건 (보고) 2017년 이사회내 위원회 활동 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2018.03.07 | 1. 제80기(2017년도) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건 2. 제80기(2017년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 (보고) 2017년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2018.05.14 | (보고) 2018년(제81기) 1분기 결산보고 |
- | 3/3 |
4차 | 2018.08.14 | (보고) 2018년(제81기) 반기 결산보고 |
- | 2/3 |
5차 | 2018.11.09 | 1. 2019년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건 (보고) 2018년(제81기) 3분기 결산보고 |
가결 | 3/3 |
6차 | 2018.11.21 | 1. 자회사(ESL) 유상증자 참여의 건 2. 유상증자 참여를 위한 신규 자금차입의 건 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022.02.14 | 1. 2021년(제84기) 결산(안) (보고) 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2022.03.11 | 1. 2021년도(제84기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2022.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2022.05.10 | 1. 2022년(제85기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2022.08.16 | 1. 2022년(제85기) 반기 결산(안) 2. 2023~25 사업년도 외부감사인 선정관련 최소 준수사항 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
6차 | 2022.11.14 | 1. 2022년(제85기) 3분기 결산(안) 2. 2023~25 사업년도 외부감사인 선정의 건 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원참석 |
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1차 | 2021.02.15 | 1. 2020년(제83기) 결산(안) (보고) 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2021.03.12 | 1. 2020년도(제83기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2021.05.14 | 1. 2021년 (제84기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
4차 | 2021.08.13 | 1. 2021년 (제84기) 반기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2021.11.12 | 1. 2021년 (제84기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020.02.14 | 1. 2019년(제82기) 결산(안) (보고) 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2020.03.13 | 1. 2019년도(제82기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2020.05.12 | 1. 2020년 (제83기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
4차 | 2020.08.13 | 1. 2020년(제83기) 반기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2020.11.13 | 1. 2020년 (제83기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019.02.12 | 1. 2018년 (제81기) 결산(안) 2. 내부회계관리규정 개정의 건 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2019.03.11 | 1. 2018년도(제81기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2019.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
4차 | 2019.05.10 | 1. 2019년 (제82기) 1분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
5차 | 2019.08.14 | 1. 2019년 (제82기) 반기 결산(안) (보고) 리스 기준서 개정 내용 및 변경 효과 |
가결 | 2/3 |
6차 | 2019.11.13 | 1. 2019년 (제82기) 3분기 결산(안) | 가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원참석 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018.02.13 | 1. 2017년 (제80기) 결산(안) (보고) 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 수주산업 핵심감사항목 보고 |
가결 | 3/3 |
2차 | 2018.03.07 | 1. 2017년도(제80기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 2. 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 |
가결 | 3/3 |
3차 | 2018.05.14 | 1. 2018년 (제81기) 1분기 결산(안) (보고) 수주산업 핵심감사항목 보고 |
가결 | 3/3 |
4차 | 2018.08.14 | 1. 2018년 (제81기) 반기 결산(안) (보고) 수주산업 핵심감사항목 보고 |
가결 | 2/3 |
5차 | 2018.11.09 | 1. 2018년 (제81기) 3분기 결산(안) (보고) 수주산업 핵심감사항목 보고 |
가결 | 3/3 |